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公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于对下属子公司核定担保额度的议案》,现将该议案提交本次股东大会,请各位股东审议。具体内容如下:

一、担保情况概述根据中国证监会(证监发[2005]120号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的有关规定,考虑到子公司经营需要,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司“)(包括下属全资子公司)拟对两家间接全资子公司核定担保额度,具体如下:

上述担保事项仅为公司可预计的担保额度,具体发生的担保事项进展,将在公司定期报告中进行披露。

经营范围:许可经营项目:房地产开发与经营(凭有效资质证书经营)。一般经营项目:房屋租赁服务(上述经营范围凡涉及专项审批的经批准后方可经营)截止2013年9月30日,无锡幸福基业的总资产为1,027,009,672.42元,净资产为97,209,076.06元,2013年1-9月实现营业收入0元,实现净利润-323,497.28元。(注:以上数据为单体公司的财务数据,以下同此说明。)与公司的关联关系:无锡幸福基业为公司间接全资子公司(为公司下设的全资二级子公司)。

与公司的关联关系:大厂华夏为公司间接全资子公司(为公司下设的全资二级子公司)。

公司目前尚未签订上述担保协议,上述核定担保额度仅为公司可预计的担保额度,具体发生的担保进展情况,公司将在定期报告中进行披露。在相关协议签署前,公司股东大会授权公司总裁根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。前述借款及担保尚需银行和相关金融机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准。

本次担保对象均为公司间接全资子公司,公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况,认为本次担保风险可控,担保对象具有足够偿还债务的能力,因此同意对上述子公司核定担保额度。

截至第五届董事会第二次会议通知发出之日,本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币189.88亿元,均为本公司与下属子公司或下属子公司相互间提供的担保,本公司及下属子公司不存在对第三方的担保,公司无逾期担保事项。

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于对下属子公司核定担保额度的议案》,现将该议案提交本次股东大会,请各位股东审议。具体内容如下:

根据中国证监会(证监发[2005]120号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的有关规定,考虑到子公司经营需要,河北华夏幸福华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司“)(包括下属全资子公司)拟对一家间接全资子公司核定担保额度,具体如下:

上述担保事项仅为公司可预计的担保额度,具体发生的担保事项进展,将在公司定期报告中进行披露。

固安京御幸福房地产开发有限公司(以下简称“固安京御幸福”)公司名称:固安京御幸福房地产开发有限公司成立日期:2009年12月21日注册地址:固安县工业园区法定代表人:孟惊注册资本:40,000万元经营范围:房地产开发(凭资质证经营)、工业厂房开发与经营。

与公司的关联关系:固安京御幸福为公司间接全资子公司(为公司下设的全资二级子公司)。

公司目前尚未签订上述担保协议,上述核定担保额度仅为公司可预计的担保额度,具体发生的担保进展情况,公司将在定期报告中进行披露。在相关协议签署前,公司股东大会授权公司总裁根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。前述借款及担保尚需银行和相关金融机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准。

本次担保对象为公司间接全资子公司,公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况,认为本次担保风险可控,担保对象具有足够偿还债务的能力,因此同意对该子公司核定担保额度。

截至第五届董事会第三次会议通知发出之日,本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币189.67亿元,均为本公司与下属子公司或下属子公司相互间提供的担保,本公司及下属子公司不存在对第三方的担保,公司无逾期担保事项。

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